À l’origine de la procédure : une enquête ouverte au Sénégal pour association de malfaiteurs, escroquerie sur les deniers publics et blanchiment de capitaux. Le dossier repose en partie sur un rapport de la CENTIF datant de novembre 2020, mettant en lumière des transactions suspectes estimées à 21 milliards de francs CFA, en lien avec une société citée dans l’affaire.]
